Схема «дроблення бізнесу»: на Закарпатті БЕБ викрило мережу продуктових магазинів, яка реалізовувала товари через ФОП
Встановлено, що для зменшення податкового навантаження службові особи компанії використовували, так звану, схему «дроблення бізнесу». Зокрема вони реалізували у магазинах мережі на 288 млн грн товарів від імені понад 50 ФОПів. Переважна більшість цих фізичних осіб підприємців були родичами засновників компанії або її рядовими співробітниками.
Через спрощену систему оподаткування для ФОПів мережа супермаркетів занизила податок на прибуток та ПДВ в особливо великих розмірах.
Аби приховати протиправну діяльність та ускладнити проведення процесуальних дій, організатори схеми розташували офіс компанії за місцем реєстрації місцевого адвоката.
Під час проведення досудового розслідування детективи БЕБ виявили та вилучили ключі з електронними цифровими підписами, банківські картки, первинні фінансово-господарські документи, печатки фізичних осіб-підприємців, нотаріально посвідчені довіреності на ім'я співробітників товариства тощо.
Крім того, вилучено банківські документи про регулярне зняття готівки з рахунків фізичних осіб-підприємців службовими особами компанії.
Наразі триває встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також всіх причетних осіб.
Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.
До теми
- Закарпаття посилює логістику: відкрито оновлений термінал «Євробрідж»
- На Берегівщині поліція затримала іноземця, підозрюваного у переправленні п’ятьох чоловіків через державний кордон України
- П’ять спроб підкупу прикордонників зафіксували у Чопському прикордонному загоні
- Після повернення з фронту поліцейським «стрілецького» батальйону вручили чергові звання та нагороди
- За минулий місяць закарпатські поліцейські розшукали 38 водіїв, які залишили місце ДТП
- Рятувальники та представники Червоного Хреста працюють разом над підвищенням обізнаності населення щодо мінної безпеки
- Триває прийом заявок на ХV відкритий фестиваль-конкурс стрілецької пісні «Красне поле»
- У пошуках кращих форм та практик для України: УжНУ став майданчиком міжнародної дискусії та обміну досвідом
- У майстерні писанкарства в Ужгороді можна буде навчитися виготовленню традиційних закарпатських писанок
- На Закарпатті прокуратура повідомила про підозру голові сільради, який із спільником заволоділи землею та намагались легалізувати її походження
- У Закарпатському драмтеатрі імені братів Ю.-А. та Є.Шерегіїв відкриють нову локацію – сцену-трюм.
- Горами через Закарпаття: викрито канал незаконного переправлення до Румунії
- Із полону сьогодні повернувся військовий, який після вимушеного переїзду з Донеччини жив на Закарпатті
- Фіктивний туберкульоз за $3000: на Закарпатті викрито масштабну медичну корупцію
- В Ужгороді відкриється виставка Романа Пилипа «Вертикалі»
- Закарпаття нарощує вітрову генерацію для стабільної роботи енергосистеми
- На Драгобраті гірські рятувальники допомогли сноубордистам, які заблукали
- У Берегові судитимуть ексчиновника міськради, який незаконно «віддав» землі лісфонду під приватизацію
- Переправляли чоловіків через кордон із використанням інкасаторського авто: за матеріалами поліції Берегівщини судитимуть групу зловмисників
- Прикордонника Чопського загону відзначили державною нагородою
До цієї новини немає коментарів