Закарпатське підприємство "прокрутило" фінансові махінації на 7 мільйонів доларів
Під час розслідування кримінального провадження, відкритого за ст. 388 (Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації) Кримінального кодексу України, співробітники Управління захисту економіки (УЗЕ) в Закарпатській області ДЗЕ Нацполіції та слідчі обласної поліції встановили схему, за якою булививедені 7 мільйонів доларів США.
Так, посадові особи товариства аби отримати кредит у банку, надалидокументи із завищенням вартості майна. Відповідно до документів йоговартість становить 7 мільйонів доларів США, а фактично - один мільйондоларів США.
Під заставу цього обладнання отримали кошти. В подальшому звернулися ще до однієї фінансової установи і також отримали кредит.
Після цього кредитні гроші були виведені через офшорні рахунки компаній, в тому числі російських.
Оперативники Управління захисту економіки (УЗЕ) в Закарпатській області ДЗЕ Нацполіції України спільно з слідчими слідчого управління обласноїполіції провели санкціоновані обшуки на території підприємства. Поліцейськівилучили фінансово-господарську документацію, печатки товариств, черезякі вивели 7 мільйонів доларів США. Окрім того, вилучено виробничеобладнання.
В даний час розслідування кримінального провадження триває.
До теми
- На Закарпатті рідним полеглих захисників вручили державні нагороди
- На Закарпатті стартувала програма «Юний пасічник» для учнів початкових класів
- Врятований після зупинки серця: блискавична реакція охоронця та медиків повернула чоловіка до життя
- На Закарпатті триває фінальний етап всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2025» у номінації «Хімія»
- Реконструкція мосту у Тересві: тривають підготовчі роботи з перенаправлення русла річки
- У Хусті з’явиться прихисток для переселенців: керівництво області та партнери оглянули хід відновлення гуртожитку
- На Рахівщині зсув ґрунту перекрив дорогу — проїзд уже відкрито
- Роберт Бровді, командир «Птахів Мадяра», удостоєний високої нагороди Глави держави
- Звання Героя України удостоєний командир тактичної групи «Карпатської Січі» старший солдат Анатолій Тегза із Закарпаття. На жаль, посмертно
- На Закарпатті вперше відбудеться Всеукраїнський дитячий театральний фестиваль-премія «Золота китиця»
- Провів 25 років у радянських концтаборах: помер закарпатський політв'язень Іван Мирон
- «Щасливі діти» розпочали новий масштабний проєкт для підсилення екоосвіти та промоції природних скарбів Закарпаття
- Серед звільнених сьогодні з полону захисників – 5 закарпатців
- Закарпаття активно працює над розвитком футболу
- В Ужгороді визначили найкращих у країні знавців мов і літератур нацспільнот – словацької, румунської, угорської, чеської
- Суд зобов’язав Карпатський біосферний заповідник сплатити понад 2,6 млн грн за незаконну вирубку лісу
- В Ужгороді стартував IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з румунської, словацької, угорської і чеської мов та літератур
- Закарпаття – у лідерах серед регіонів України за темпами декомунізації: практично завершено перейменування вулиць, пов’язаних із радянським минулим
- Фото Невицького замку перемогло у номінації «Вікі любить пам’ятки»
- В Ужгороді відбудеться Всеукраїнський дитячий театральний фестиваль-премія «Золота китиця»
До цієї новини немає коментарів