Податкова: Кримінальні справи

1. Слідчий відділ податкової міліції Мукачівської ОДП? порушив кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.212 ч.3 КК України відносно приватного підпри?мця із Мукачева. Протягом 2003 р. приватний підпри?мець здійснював заготівлю та реалізацію лісоматеріалів суб??ктам підпри?мницької діяльності Мукачівського району. На момент перевірки документи, що свідчать про походження лісоматеріалів, були відсутні. Кошти від реалізації лісоматеріалів надходили на розрахункові рахунки в одному із банків. Після зарахування коштів на розрахункові рахунки підпри?мець Ш. здійснював їх конвертацію у готівку, отримуючи 10% від конвертованих сум як винагороду. Далі конвертовані готівкові кошти використовувались для придбання лісоматеріалів у невстановлених осіб без документального оформлення. Протягом 2003 р. конвертовано грошові кошти в сумі майже 950 тисяч гривень. З метою приховування незаконної діяльності підпри?мець вніс свідомо неправдиві дані до податкової звітності за 2003 р. Таким чином, протягом 2003 р. він шляхом конвертації грошових коштів та внесення свідомо неправдивих даних до податкової звітності ухилився від сплати податків на суму понад 190 тис. грн.
***
2. Слідчим відділом прокуратури Великоберезнянського району за матеріалами відділу по організації заходів скорочення податкового боргу головного відділу податкової міліції ДП? у м. Ужгороді порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.364 ч.2 КК України, по факту зловживання посадовим становищем, що завдало збитків у великих розмірах посадовими особами відкритого акціонерного товариства. Посадові особи підпри?мства, яке веде діяльність у лісовій галузі, маючи податковий борг у сумі майже 160 тис. грн., оплатили договори на проведення робіт з оптимізації використання та розміщення технологічних процесів на підпри?мстві та на проведення робіт з аналізу фінансово-господарського стану підпри?мства в сумі 32 тис. грн., а не на сплату заборгованості перед бюджетом.
***
3. Слідчим відділом прокуратури Берегівського району по матеріалах МВПМ ДП? у Виноградівському районі порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.207 ч.3 КК України по відношенню до приватного підпри?мця П. У період 2004 року приватний підпри?мець експортував до Угорщини пиломатеріалів на суму 15 тисяч доларів США. Частину валютної виручки в сумі майже 10 тисяч доларів він в Україну не повернув, а використав для власних потреб.
***
4. Слідчим відділом прокуратури м. Мукачево за матеріалами відділу по організації заходів скорочення податкового боргу МВПМ Мукачівської ОДП? порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.364 ч.2 КК України, по факту зловживання посадовим становищем, що завдало збитків у великих розмірах посадовими особами одного із державних підпри?мств. Посадові особи ДП, маючи податковий борг, без дозволу Мукачівської ОДП? реалізували автотранспорт та лінію по виготовленню пластмасових труб на суму майже 38 тис. гривень. Грошові кошти використали не на сплату заборгованості перед бюджетом, як цього вимага? закон, а для виробничих потреб.

 

01 лютого 2005р. -->