Шахрайська схема на понад 21 млн грн: на Закарпатті викрили групу киян, які намагалися переоформити нерухомість іноземки

Підозру отримали п’ятеро осіб: співробітник столичного комунального підприємства, його співмешканка та син, який працює в правоохоронному органі Києва. Двоє інших співучасників — їхні знайомі, які погодилися допомогти в реалізації схеми.

За матеріалами слідства, щоб створити видимість законності, учасники схеми підробили дві довіреності, нібито посвідчені нотаріусом із Монако. За планом, нерухомість громадянки Азербайджану мала стати статутним капіталом компанії, після чого зловмисники планували перепродати майно.

Перша фіктивна довіреність уповноважувала підозрювану представляти інтереси іноземки в Україні. На її підставі шахраї переоформили на потерпілу корпоративні права підконтрольного їм підприємства, штучно зробивши її одноосібною власницею компанії, та внесли нерухомість жінки до статутного капіталу підприємства.

Після цього, на підставі другої підробленої довіреності, підозрювана отримала право діяти від імені іноземки як власниці підприємства.

У такий спосіб зловмисники заволоділи квартирою та паркомісцем в Ужгороді, незаконно перереєструвавши їх на підконтрольне підприємство. Завершити схему зі столичною квартирою та продати майно вони не встигли, через вчасне накладення арешту прокурором.

Під час слідчих дій у Києві, Київській області та м. Чернігові проведено дев’ять санкціонованих обшуків. Правоохоронці вилучили автомобіль, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, підроблені документи, печатки, велику кількість кліше до них та інші речові докази.

П’ятьом учасникам схеми повідомлено про підозру у закінченому замаху на шахрайство, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України).

За клопотанням прокурорів усім затриманим обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативами застав від 5 до 11 мільйонів гривень. Окрім того, ініційовано арешти майна підозрюваних.

Наразі правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до злочинної схеми.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУНП у Закарпатській області за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури. Оперативний супровід забезпечує УСР у Закарпатській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури