Ужгородець незаконно обмінював електронні гроші та криптовалюту під виглядом онлайн-консультацій

Детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області скерували до суду справу щодо мешканця Ужгорода за неправомірне використання електронних грошей та легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом.
Фігурант уклав угоду від імені своєї компанії з одним із товариств міста про надання консультацій у сфері обігу віртуальних активів та електронних грошей. Рекомендації стосувалися різних питань, пов’язаних із торгівлею, обміном та безпечним зберіганням електронних грошей та криптовалют на популярних біржах, ринку FOREX, міжнародних переказів (в тому числі SWIFT та SEPA) за системами «MoneyGram», «Western Union», «RIA» тощо.
Однак, після укладання згаданого договору фігурант на власний розсуд, без відома керівництва компанії, надавав послуги з погашення електронних грошей та віртуальних активів. Таким чином він провів майже 300 валютних операцій з використанням власного електронного гаманця. За це отримував винагороду 2,9% від загальної суми наданої послуги. Згодом кошти витратив на власний розсуд. Чоловіку було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 200 (незаконні дії з електронними грошима) та ч. 1 ст. 209 (легалізація коштів одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Наразі справу скеровано до суду.
До теми
- Закарпатські митники запобігли незаконному експорту до Угорщини хвойної лісопродукції
- На Закарпатті прокуратура передала до суду справу держреєстраторки, яка підробила документи на 2500 гектарів лісу
- У Закарпатській обласній станції переливання - гостра нестача третьої групи крові з негативним резус-фактором
- На Закарпатті - новий обласний прокурор
- У Мукачеві поліція затримала зловмисника, який торгував наркотиками та постачав до різних регіонів України
- Від початку року закарпатські патрульні розшукали 126 водіїв, які покинули місце ДТП
- Одразу 6 адмінпротоколів склали закарпатські патрульні на неповнолітнього керманича
- Спробу незаконного виїзду за кордон викрили прикордонники Мукачівського загону в пункті пропуску «Вилок»
- В Ужгороді урочисто вручили дипломи випускникам Академії культури і мистецтв
- Поліцейські Закарпаття викрили махінації з пальним на понад мільйон: директорці фірми повідомили про підозру
- На Закарпатті поліцейські викрили жителя Тернопільщини, який за 12 000$ переправляв чоловіків через кордон
- Закарпатські податківці виявили порушень податкового законодавства на АЗС на суму понад 3 млн грн
- На Закарпатті ДБР викрило керівника лісництва, який збував цінну деревину під виглядом дров
- На Тячівщині жінку судитимуть через ДТП з потерпілими
- На Закарпатті прокурори погодили підозру ужгородцю, який оприлюднив у соцмережі пересування військової техніки
- У Мукачеві чоловік, будучи позбавленим права керування, їздив з ознаками алкогольного сп’яніння
- Поліція Ужгородщини притягнула до відповідальності чоловіка, який викинув напризволяще шістьох цуценят
- «Сила ветеранської спільноти: майбутнє громад разом»: регіональний форум в Ужгороді
- Діти закарпатських військовослужбовців вирушили на відпочинок до Литви
- Поблизу кордону з Угорщиною прикордонники зупинили групу порушників
До цієї новини немає коментарів