Ужгородець незаконно обмінював електронні гроші та криптовалюту під виглядом онлайн-консультацій
Детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області скерували до суду справу щодо мешканця Ужгорода за неправомірне використання електронних грошей та легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом.
Фігурант уклав угоду від імені своєї компанії з одним із товариств міста про надання консультацій у сфері обігу віртуальних активів та електронних грошей. Рекомендації стосувалися різних питань, пов’язаних із торгівлею, обміном та безпечним зберіганням електронних грошей та криптовалют на популярних біржах, ринку FOREX, міжнародних переказів (в тому числі SWIFT та SEPA) за системами «MoneyGram», «Western Union», «RIA» тощо.
Однак, після укладання згаданого договору фігурант на власний розсуд, без відома керівництва компанії, надавав послуги з погашення електронних грошей та віртуальних активів. Таким чином він провів майже 300 валютних операцій з використанням власного електронного гаманця. За це отримував винагороду 2,9% від загальної суми наданої послуги. Згодом кошти витратив на власний розсуд. Чоловіку було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 200 (незаконні дії з електронними грошима) та ч. 1 ст. 209 (легалізація коштів одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Наразі справу скеровано до суду.
До теми
- За минулий місяць поліцейські Закарпаття розшукали 39 водіїв, які залишили місце ДТП
- Пожежа в полі на Мукачівщині: 77-річна жінка отримала тяжкі опіки
- За мужність і захист України: ветеранам-прикордонникам Чопського загону вручили державні відзнаки
- В Ужгороді прокуратура повідомила про підозру двом стрілкам із Боздоського парку
- Жорстоке з’ясування стосунків через ревнощі: у Мукачеві судитимуть 19-річну дівчину
- Поліція Великого Березного повідомила про підозру голові ЛКК, яка за хабар обіцяла оформити висновок про потребу в догляді матері військовослужбовця
- В Ужгороді поліція затримала двох чоловіків, які стріляли в Боздоському парку
- На Закарпатті СБУ, Нацполіція та прокуратура викрили масштабну схему привласнення земель стратегічного державного підприємства
- «Жива пам’ять»: на Закарпатті висадили майже 3 тисячі дерев на честь полеглих Захисників і Захисниць
- Поліцейські Виноградова затримали двох військовослужбовців за підозрою у дезертирстві: в одного вилучили зброю і боєприпаси
- «Техніка спротиву»: бійці «стрілецького» батальйону поліції Закарпаття показали чим нищать ворога на фронті
- Служба у тилу за гроші: викрито двох військових з Львівщини та Закарпаття
- В Ужгороді за ініціативи поліції відкрили секцію з адаптивних змішаних єдиноборств для ветеранів та членів їхніх родин
- На Закарпатті взято під варту ще двох членів наркоугруповання, які перебували в розшуку
- На Закарпатті агентку угорської спецслужби засуджено до 15 років ув’язнення
- Прапори, уламки техніки та ікони: в ужгородському скансені відкрили виставку «Артефакти незламності»
- $7000 за переведення з фронту: на Закарпатті на хабарі затримали військового
- Світовий рекорд на Говерлі: бійці «Сафарі» виконали 1000 жимів на честь побратимів
- Протягом трьох днів на Закарпатті зберігається висока пожежна небезпека
- Їхні історії — не з підручників: школярі Закарпаття зустрілися з українськими військовими
Коментарі:
Залишити коментар:
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без будь-яких попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані правоохоронним органам, якщо від них надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати посилання та рекламні повідомлення!
До цієї новини немає коментарів